500.000 ευρώ έκαναν φτερά από λογαριασμούς υπαλλήλων στην Κρήτη - Νέα τραπεζική απάτη
Σήμανε συναγερμός και ήδη τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής έχουν καταφέρει να ανακτήσουν σημαντικά ποσά από τα κλεμμένα
ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Απατεώνες άρπαξαν 152.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς της Περιφέρειας Κρήτης - Πώς στήθηκε η «κομπίνα»
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που ξεπερνά το μισό από το αρχικό ποσό που έκανε «φτερά»
Σχολικός σύμβουλος στην «τσιμπίδα» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Βρέθηκε με 400.000 ευρώ που προορίζονταν για σχολεία
Παράλληλα, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος επεκτείνεται και στον χώρο των κρυπτονομισμάτων
Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του Παναγιώτη Δημητρά και των ΜΚΟ που ελέγχει για το μεταναστευτικό
Πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βάζει στο «στόχαστρο» τον Παναγιώτη Δημητρά, επικεφαλής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου...
Υπόθεση Πετσίτη: Καλείται στη Βουλή η επικεφαλής της αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος - «Θα πείτε το πικρό ποτήρι μέχρι τέλος»
Την μεθεπόμενη εβδομάδα ανοίγει… η υπόθεση Πετσίτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η πρόεδρος της Επιτροπής Τασία Χριστοδουλοπούλου και οι βουλευτές της πλειοψηφίας έκαναν δεκτό το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας να κληθεί η Άννα Ζαΐρη.
