ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Χωρίς πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα παραμείνουν έως και 18 μήνες όλοι εκείνοι που ελέγχονται από τους οικονομικούς...

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε ένα ακόμη ακίνητο του Γιώργου Τράγκα μετά τις αποκαλύψεις για την αμύθητη περιουσία...

Τεράστια επιχείρηση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος πραγματοποίησε σε παγκόσμιο επίπεδο η Europol.

Έλληνας, αρμένικης καταγωγής ο 41χρονος που εκτελέστηκε στην Άνω Γλυφάδα. Δυο εκτελεστές του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου έξω από το σπίτι του. Τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν τη στιγμή που έβγαινε από το αυτοκίνητό του. Με την πάλη ασχολούνταν το θύμα. Φέρει τραύματα από δυο όπλα. Εμφανιζόταν στο Α.Τ. Γλυφάδας μια φορά το μήνα γιατί είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος.

Εκδότης και ιδιοκτήτης διαφημιστικής φέρεται να κατέθεσε πως στέλεχος της Novartis θα τους έδινε διαφήμιση, υπό τον όρο να του επιστρέφει μέρος των χρημάτων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διακόπτει την “χρυσή βίζα”, όπως λέγεται το πρόγραμμα χορήγησης της επενδυτικής βίζας Tier1.

Υπομνήματα παροχής εγγράφων εξηγήσεων παρέδωσαν στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση η οικογένεια Κουτσολιούτσου και ακόμα 7 ύποπτοι για την υπόθεση της Folli Follie.

Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με βάση τον νέο νόμο.