ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Τον περίμεναν και τον εκτέλεσαν – Ποιος ήταν ο 41χρονος Ελληνοαρμένιος που δολοφονήθηκε στην Άνω Γλυφάδα

Τον περίμεναν και τον εκτέλεσαν – Ποιος ήταν ο 41χρονος Ελληνοαρμένιος που δολοφονήθηκε στην Άνω Γλυφάδα

Έλληνας, αρμένικης καταγωγής ο 41χρονος που εκτελέστηκε στην Άνω Γλυφάδα.
Δυο εκτελεστές του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου έξω από το σπίτι του.
Τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν τη στιγμή που έβγαινε από το αυτοκίνητό του.
Με την πάλη ασχολούνταν το θύμα. Φέρει τραύματα από δυο όπλα.
Εμφανιζόταν στο Α.Τ. Γλυφάδας μια φορά το μήνα γιατί είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος.

Folli Follie: Έγγραφες εξηγήσεις έδωσαν οι δέκα ύποπτοι για την υπόθεση

Folli Follie: Έγγραφες εξηγήσεις έδωσαν οι δέκα ύποπτοι για την υπόθεση

Υπομνήματα παροχής εγγράφων εξηγήσεων παρέδωσαν στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση η οικογένεια Κουτσολιούτσου και ακόμα 7 ύποπτοι για την υπόθεση της Folli Follie.

Από κόσκινο λογιστές, μεσίτες και έμποροι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Οι ύποπτες συναλλαγές και οι ποινές!

Από κόσκινο λογιστές, μεσίτες και έμποροι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Οι ύποπτες συναλλαγές και οι ποινές!

Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με βάση τον νέο νόμο.

Πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για “ξέπλυμα” χρήματος – Ποιοι… απειλούνται

Πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για “ξέπλυμα” χρήματος – Ποιοι… απειλούνται

Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.

Περιμένει να μάθει αν προφυλακίζεται ο Παπαντωνίου – Μαραθώνια η απολογία του, κράτησε 16 ώρες!

Περιμένει να μάθει αν προφυλακίζεται ο Παπαντωνίου – Μαραθώνια η απολογία του, κράτησε 16 ώρες!

Ολοκληρώθηκε μετά από 16 ώρες η απολογία του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου ενώπιον των ανακριτών διαφθοράς, Ηλ. Ζαμανίκα και Γιώργου Ευαγγέλου. Η «σκυτάλη» περνάει πλέον στη σύζυγο του πρώην υπουργού Σταυρούλα Κουράκου.

Απολογούνται για ξέπλυμα χρήματος ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του

Απολογούνται για ξέπλυμα χρήματος ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του

Μετά από δύο προθεσμίες, ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου, σήμερα (22.10.2018) το πρωί, θα βρεθούν ενώπιον των ανακριτών Διαφθοράς, Ηλιάννας Ζαμανίκα και του επίκουρου της, Γιώργου Ευαγγέλου, προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Σκάνδαλο για ξέπλυμα! Ξεσκονίζουν την Danske Bank για λογαριασμούς στην Εσθονία

Σκάνδαλο για ξέπλυμα! Ξεσκονίζουν την Danske Bank για λογαριασμούς στην Εσθονία

Η Danske Bank ανακοίνωσε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμούς μη κατοίκων στην εσθονική της θυγατρική, που βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στον ανακριτή ξανά ο Γιάννος Παπαντωνίου – 800 σελίδες δικογραφία και ζημία 400 εκατ. ευρώ για το δημόσιο

Στον ανακριτή ξανά ο Γιάννος Παπαντωνίου – 800 σελίδες δικογραφία και ζημία 400 εκατ. ευρώ για το δημόσιο

Σε απολογία για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος έχει κληθεί ενώπιον των ανακριτών Διαφθοράς, Ηλιάννας Ζαμανίκα και του επίκουρου της, Γιώργου Ευαγγέλου, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννος Παπαντωνίου. Σε απολογία έχει κληθεί για το ίδιο αδίκημα και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου.

Παπαντωνίου: Σεπτέμβριο η απολογία του για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

Παπαντωνίου: Σεπτέμβριο η απολογία του για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στα Σεπτεμβρίου 2018 ενώπιον της ανακρίτριας διαφθοράς Ηλιάνας Ζαμανίκα έλαβε ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταρούλα Κουράκου.