ΚΥΚΛΩΜΑ

Το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια και την επιστροφή ΦΠΑ είχε κέρδη πάνω από 5 εκατ. ευρώ, ενώ τα μέλη του είχαν φτιάξει περίπου 370 εικονικές εταιρείες

Δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, μεταξύ των εταιρειών και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές

Ο Νίκος Κοκλώνης ξεκαθάρισε πως η συναλλαγή μεταξύ της εταιρείας του και εταιρείας του κυκλώματος δεν ήταν πλασματική και πως δεν έχει κληθεί από την αστυνομία να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση

Η οργάνωση διακινούσε όχι μόνο τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων της, αλλά και κοκαΐνη, κεταμίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA) και χάπια «ecstasy»

Βαρύ το ποινικό παρελθόν για 2 από τους 6 άνδρες που συνελήφθησαν

Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 87.000 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης που προορίζονταν για την αγορά καυσίμων

Οι 11 εκ των συλληφθέντων οδηγήθηκαν ενώπιων του εισαγγελέα. σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ πρώτος απολογήθηκε ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων

Τα δύο αδέρφια είχαν αφεθεί αρχικά ελεύθεροι με τον περιοριστικο όρο της μη εξόδου από την χώρα