Στουρνάρας: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Εντατικοποίηση της ασκούμενης εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα συστήματα διαρκούς παρακολούθησης...
ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Στα «σχοινιά» ο Στέφανος Κασσελάκης μετά τη συγκέντρωση υπογραφών για σύγκληση οργάνων – Καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Προκειμένου να προλάβει τις εξελίξεις, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μαζεύουν...
Κασσελάκης: Μονόδρομος το κλείσιμο της Αυγής – Αν θέλουν κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ μαύρο χρήμα να εκλέξουν άλλο πρόεδρο
Με μια νέα ανάρτηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης κάνει αναφορές και πάλι στο μαύρο χρήμα, υποστηρίζει ότι «ο δικός του...
Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος : Στο αρχείο οι έρευνες για «Ελληνική Λύση» και Παππά
Αρχειοθετήθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, έρευνα που είχε ανοίξει με αφορμή...
Κιβωτός του Κόσμου: Ανέπαφος για 8 χρόνια ο λογαριασμός μισθοδοσίας του πατέρα Αντώνιου
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία...
Θεσσαλονίκη: Από θύματα ηλεκτρονικής απάτης στην Ελλάδα, κατηγορούμενοι για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στη Γερμανία
Αντιμέτωποι με μια απίστευτη περιπέτεια βρίσκονται Έλληνες που κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στη Γερμανία.
Ολα ξεκίνησαν...
Για τέσσερα κακουργήματα ερευνάται η Μαρία Καρρά, σύζυγος του Γιώργου Τράγκα
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που φέρνει η διάταξη της αρχής για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που επιδόθηκε Μαρία...
Δεσμεύτηκε η περιουσία της συζύγου του Γιώργου Τράγκα και δύο συνεργατών του
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην έρευνα για την τεράστια περιουσία του Γιώργου Τράγκα.
Σύμφωνα με τον Alpha δεσμεύεται και η περιουσία...
Βρετανία: Η πάταξη του «μαύρου χρήματος» ξεκινά με αφορμή τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τους φίλους του
Κανονισμούς για την πάταξη του «μαύρου χρήματος» θέτει από σήμερα Δευτέρα (7.3.2022) η Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση υιοθέτησε τη νέα νομοθεσία...
Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»
Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης...
23 χώρες πρόσθεσε η ΕΕ στη μαύρη λίστα για ξέπλυμα χρήματος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως πρόσθεσε 23 χώρες στη μαύρη λίστα για ξέπλυμα χρήματος και τίθενται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ηλεκτρονικό δίχτυ από την Εφορία – “Όπλο” κατά του “μαύρου χρήματος” το νέο Ε3
Ο εντοπισμός και εξολόθρευση κυκλωμάτων που ξεπλένουν μαύρο χρήμα αποτελεί προτεραιότητα για πολλές χώρες του Δυτικού Κόσμου και ειδικά για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό και η Ελλάδα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όσα εργαλεία έχει ή μπορεί να έχει στην διάθεσή της προκειμένου να αποτρέψει τέτοια φαινόμενα και να εξαρθρώσει τέτοια κυκλώματα.
Όσο πάει και… αυξάνεται το μαύρο χρήμα που “ξεπλένεται” στην Γερμανία
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2017 το εν λόγω ποσό ξεπέρασε τα 30 δισεκ. Στοιχεία των ιταλικών διωκτικών υπηρεσιών δείχνουν ότι μέλη της μαφίας προσπαθούν να ξεπλύνουν τεράστια ποσά από το εμπόριο κοκαΐνης, αγοράζοντας ακίνητα στη Γερμανία.
Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος: Μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μας δυσφημούν γιατί ενοχλούνται από το έργο μας
Κάθε προσπάθεια δυσφήμισης της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομη δραστηριότητα εκπορεύεται από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής με αφορμή διαδικτυακά δημοσιεύματα που αμφισβητούν το έργο της.
Από κόσκινο λογιστές, μεσίτες και έμποροι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Οι ύποπτες συναλλαγές και οι ποινές!
Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με βάση τον νέο νόμο.
Μεγάλος αδερφός για στελέχη επιχειρήσεων και μέλη διοικητικών συμβουλίων
Μπλόκο στην διακίνηση μαύρου χρήματος επιχειρεί να βάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και οι τράπεζες σκανάροντας για τα καλά τα στοιχεία προσώπων που συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια όλων των εταιρειών.
