Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν.4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από ... Περισσότερα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως πρόσθεσε 23 χώρες στη μαύρη λίστα για ξέπλυμα χρήματος και τίθενται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο εντοπισμός και εξολόθρευση κυκλωμάτων που ξεπλένουν μαύρο χρήμα αποτελεί προτεραιότητα για πολλές χώρες του Δυτικού Κόσμου και ειδικά για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό και η Ελλάδα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όσα εργαλεία έχει ή μπορεί να έχει στην διάθεσή της προκειμένου να αποτρέψει τέτοια φαινόμενα και να εξαρθρώσει τέτοια κυκλώματα.
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2017 το εν λόγω ποσό ξεπέρασε τα 30 δισεκ. Στοιχεία των ιταλικών διωκτικών υπηρεσιών δείχνουν ότι μέλη της μαφίας προσπαθούν να ξεπλύνουν τεράστια ποσά από το εμπόριο κοκαΐνης, αγοράζοντας ακίνητα στη Γερμανία.
Κάθε προσπάθεια δυσφήμισης της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομη δραστηριότητα εκπορεύεται από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής με αφορμή διαδικτυακά δημοσιεύματα που αμφισβητούν το έργο της.
Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με βάση τον νέο νόμο.
Μπλόκο στην διακίνηση μαύρου χρήματος επιχειρεί να βάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και οι τράπεζες σκανάροντας για τα καλά τα στοιχεία προσώπων που συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια όλων των εταιρειών.
Στη Βουλή διαβιβάστηκαν, από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, στοιχεία για το εγκληματικό προϊόν που δεσμεύτηκε μετά από τις έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες.
Η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων έφερε... 10 δισ. ευρώ και μαζί την επιβεβαίωση ότι στην Ελλάδα το μαύρο χρήμα ζει και βασιλεύει!
Η ελληνική οικονομία δείχνει να αφήνει πίσω της τα δύσκολα και όλα δείχνουν ότι το 2018 αν μη τι άλλο θα είναι μία καλή χρονιά, με αύξηση του ΑΕΠ και επιστροφή σε στην ανάπτυξη χωρίς αστερίσκους.
Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών σχέδιο νόμου για την Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του Νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA).
Πρόκειται για τον διευθυντή Τεχνικών Έργων Χαλκιδικής, ο οποίος παύθηκε από τα καθήκοντά του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς ελέγχεται για «μαύρα εισοδήματα».
Παράταση για την εθελοντική αποκάλυψη του “μαύρου” χρήματος θα δώσει, σύμφωνα με απολύτως έγκυρες πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών.
Ποινικές και πολιτικές ευθύνες θα διερευνήσει και θα αποδώσει η επιτροπή της Βουλής για σκάνδαλα στον τομέα της υγείας τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Π. Πολάκης. Μιλώντας στο ραδιοσταθμό "Στο Κόκκινο" ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Βουλής «πρακτικά θα καταπιαστεί με το ένα τέταρτο του δημόσιου χρέους της χώρας, τα 85 δισ. ευρώ που κατά μετριοπαθείς υπολογισμούς ήταν το "μαύρο χρήμα" της υπερτιμολόγησης, της διαφθοράς, που καταναλώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, πάνω από τις πραγματικές ανάγκες της Υγείας».
Έχετε χρήμα και θέλετε να το κρύψετε; Θέλετε να συνδυάσετε και το τερπνό με το ωφέλιμο; Ε, τότε δείτε τη λίστα με τους οικονομικούς παράδεισους που στην πλειοψηφία τους αποτελούν και μέρη εξωτικά και πανέμορφα...
Κινδυνεύουν να πέσουν στα δίχτυα της εφορίας όσοι Έλληνες έχουν “μαύρο” χρήμα σε αμερικανικές τράπεζες. Από σήμερα ισχύει το διεθνές σύστημα για για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα.
Πρώην υπουργός της κυβέρνησης του Φρανσουά Ολάντ, που είχε ηγηθεί στον αγώνα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καταδικάστηκε για... φορολογική απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο Ζερόμ Καϊζάκ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή καθώς είχε αποκρύψει έναν δικό του τραπεζικό λογαριασμό σε εταιρεία offshore.
Αστυνομικές δυνάμεις σ' όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ συνέλαβαν 178 πρόσωπα την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο επιχείρησης καταστολής ξεπλύματος χρημάτων και εντόπισαν κλεμμένα κεφάλαια ύψους περίπου 23 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η δικαστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Eurojust.