Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από την έρευνα που διενεργήθηκε από την επίκουρη εισαγγελέα διαφθοράς κ. Πόπη Παπανδρέου, κατασχέθηκαν έγγραφα από τους χώρους του επιχειρηματία, τα οποία φέρεται να αφορούν κυρίως τις έρευνες της Δικαιοσύνης για τις υπεράκτιες εταιρίες που αποδίδονται στον επιχειρηματία και οι οποίες εμπλέκονται σε εξοπλιστικά προγράμματα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην εισαγγελική παραγγελία αναφέρεται το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχτεί τα αδικήματα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Πηγές σημειώνουν ότι στα συνοδευτικά έγγραφα της αστυνομίας, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες υπεράκτιες εταιρίες, σε υποθέσεις των προμηθειών των Απάτσι και των Λέοπαρντ 2.
Στα ίδια έγγραφα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναφέρονται ακόμα και τα ονόματα δικηγόρων οι οποίοι εμφανίζονται να εκπροσωπούν συγκεκριμένες υπεράκτιες εταιρίες.
