Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για απάτη τύπου Καρουζέλ
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται υπόθεση απάτης τύπου “Καρουζέλ”, που φέρεται ότι είχε στηθεί σε υποκατάστημα συστημικής Τράπεζας στα νότια προάστια. Πρόκειται για υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας. Μάλιστα, στο «στόχαστρο» της έρευνας έχουν μπει δύο λογιστικά γραφεία ένα στον Πειραιά ... Περισσότερα