Τρίτη, 19 Μαρ.
13oC Αθήνα

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για απάτη τύπου Καρουζέλ

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται υπόθεση απάτης τύπου “Καρουζέλ”, που φέρεται ότι είχε στηθεί σε υποκατάστημα συστημικής Τράπεζας στα νότια προάστια. Πρόκειται για υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας. Μάλιστα, στο «στόχαστρο» της έρευνας έχουν μπει δύο λογιστικά γραφεία ένα στον Πειραιά ... Περισσότερα

Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος : Στο αρχείο οι έρευνες για «Ελληνική Λύση» και Παππά

Αρχειοθετήθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, έρευνα που είχε ανοίξει με αφορμή καταγγελίες πρώην βουλευτών της «Ελληνικής Λύσης» για τα «μαύρο χρήμα» στο κόμμα. Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήχθη με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ερευνήθηκαν τόσο ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος όσο και οι ... Περισσότερα