Η Danske Bank ανακοίνωσε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμούς μη κατοίκων στην εσθονική της θυγατρική, που βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σε απολογία για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος έχει κληθεί ενώπιον των ανακριτών Διαφθοράς, Ηλιάννας Ζαμανίκα και του επίκουρου της, Γιώργου Ευαγγέλου, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννος Παπαντωνίου. Σε απολογία έχει κληθεί για το ίδιο αδίκημα και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου.
Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στα Σεπτεμβρίου 2018 ενώπιον της ανακρίτριας διαφθοράς Ηλιάνας Ζαμανίκα έλαβε ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταρούλα Κουράκου.
Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θέτει νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.