Το προφίλ των μελών του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις – Τι υποστηρίζουν
Τα βασικά μέλη φέρεται να είναι πέντε, ωστόσο ελέγχεται η δράση και άλλων προσώπων η εμπλοκή των οποίων ακόμη δεν είναι ακόμη γνωστή
ΚΥΚΛΩΜΑ
Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες και από την επιχείρηση σύλληψης των μελών του
Στο βίντεο διακρίνεται ένα μέλος του κυκλώματος να συναντά μια ηλικιωμένη έξω από μια πολυκατοικία και να συνομιλούν και στη συνέχεια εκείνη ανυποψίαστη να του δίνει κάτι
Χειροπέδες σε γνωστό επιχειρηματία για απάτες άνω του 1 εκατ. ευρώ: Μέσα στα θύματά του και ο Σπύρος Μαρτίκας
Έπειθαν τα θύματά τους για ανύπαρκτες επενδύσεις - «Ψάρευαν» πελάτες ακόμη και σε καζίνο δείχνοντάς τους λίρες, χρυσό και διαμάντια - Μέσα στους συλληφθέντες ο εγκέφαλος της οργάνωσης και ο υπαρχηγός
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η έγκυος που κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ
Η κατηγορούμενη υποστήριξε στην απολογία της ότι έπεσε θύμα απάτης από λογιστή και μεσίτη και τόνισε ότι έψαχνε εκτάσεις να νοικιάσει για την καλλιέργεια βαμβακιού
Στη φυλακή τα αδέλφια από τη Συρία για την κομπίνα σε βάρος του ΕΦΚΑ – Τον «έγδυναν» μέσω εταιρειών ρούχων
Η ζημία για το Δημόσιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελεγκτικών αρχών, ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ
Το Ελληνικό FBI «ξήλωσε» κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες γης – Φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση
Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, κυρίως από Πακιστάν και Μπαγκλαντές
Προφυλακιστέα 5 άτομα για το κύκλωμα απάτης με τον ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο εγκέφαλος - Κατηγορούμενος έπεσε από τη σκάλα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ
Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για βαρύτατα ποινικά αδικήματα τα οποία αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων
Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια και η αναφορά στον Νίκο Κοκλώνη - «Πες μου ποιο ΑΦΜ θες και θα στο φέρω»
Στους διαλόγους που ήρθαν στη δημοσιότητα ακούγονται τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος να συνομιλούν με άλλα μέλη της σπείρας.
Νίκος Κοκλώνης: «Ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις»
Όλη η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη μετά από δημοσιεύματα για εμπλοκή του σε κύκλωμα που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI
Καταπέλτης ο εισαγγελέας για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια: Βαριές κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτη, φοροδιαφυγή
Το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια και την επιστροφή ΦΠΑ είχε κέρδη πάνω από 5 εκατ. ευρώ, ενώ τα μέλη του είχαν φτιάξει περίπου 370 εικονικές εταιρείες
Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια με αρχηγό πρόεδρο ομάδας: Έκρυβαν τα χρήματα σε πλαστικές σακούλες
Δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, μεταξύ των εταιρειών και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές
Ο Νίκος Κοκλώνης απαντά στις φήμες για την εμπλοκή του στο κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ – «Δεν έχω καμία σχέση»
Ο Νίκος Κοκλώνης ξεκαθάρισε πως η συναλλαγή μεταξύ της εταιρείας του και εταιρείας του κυκλώματος δεν ήταν πλασματική και πως δεν έχει κληθεί από την αστυνομία να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση
Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Ο εγκέφαλος της σπείρας με κέρδη 8.000.000 ευρώ και οι ρόλοι των μελών της
Η οργάνωση διακινούσε όχι μόνο τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων της, αλλά και κοκαΐνη, κεταμίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA) και χάπια «ecstasy»
Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Παλιοί γνώριμοι των αρχών δύο από τους συλληφθέντες – Ο 39χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Βαρύ το ποινικό παρελθόν για 2 από τους 6 άνδρες που συνελήφθησαν
«Ξεδοντιάστηκε» κύκλωμα Βούλγαρων που διακινούσε αιθυλική αλκοόλη – 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα κέρδη
Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 87.000 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης που προορίζονταν για την αγορά καυσίμων
Απολογήθηκαν οι 14 εκ των 22 συλληφθέντων - μελών στο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: «Οι εταιρείες μου είναι νόμιμες» λέει ο υπαρχηγός
Οι 11 εκ των συλληφθέντων οδηγήθηκαν ενώπιων του εισαγγελέα. σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ πρώτος απολογήθηκε ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων
