Στα χέρια των ελληνικών αρχών έπεσε Ιταλός αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που έκανε big business στο λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών από τη Λατινική Αμερική με κέρδη που ξεπερνούσαν τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Ιταλός, σε βάρος το οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την απάτη μαμούθ στο λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών, τον τελευταίο καιρό είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, διέμενε με ... Περισσότερα
Οι δράσεις της ΑΑΔΕ επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το λαθρεμπόριο, η φορολογική συμμόρφωση και την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις δηλώσεις του διοικητή της Αρχής. Γιώργο Πιτσιλή, στον ΣΚΑΪ. Απαντώντας σε ερώτηση για το λαθρεμπόριο καύσιμων, ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι απαιτείται συνεργασία με πολλές υπηρεσίες, έχουν εντοπιστεί κενά τα οποία θα ... Περισσότερα
Ηλεκτρονικό μπλόκο στο λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, αλκοολούχων ποτών, που έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται εκατομμύρια ευρώ από τα κρατικά ταμεία επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας νέα ελεγκτικά «όπλα», τα οποία έρχονται μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι τελωνειακές Αρχές θα αποκτήσουν έναν «μεγάλο αδερφό» από την ΑΑΔΕ για το ... Περισσότερα
Ο άνδρας συνελήφθη προχθές το μεσημέρι στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του αλλά και στο σπίτι του 163 συσκευασίες που περιείχαν καπνό για ναργιλέ, συνολικού βάρους 115 κιλών και 250 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης. Οι συσκευασίες με τον λαθραίο καπνό, οι οποίες και κατασχέθηκαν, θα σταλούν στην ... Περισσότερα
Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντόπισαν πλοίο με λαθραία καύσιμα και του επέβαλαν πρόστιμο. Συγκεκριμένα μετά από ψηφιακή ανάλυση κινδύνου, εντοπίστηκε πλοίο με σημαία Λιβερίας, καταμετρήθηκαν τα καύσιμα, ελέγχθησαν τα ναυτιλιακά έγγραφα, και, σε συνδυασμό με τα παραστατικά των καυσίμων, διαπιστώθηκε λαθρεμπορία. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 175,13 μετρικοί τόνοι επιπλέον καυσίμων ιδιοκατανάλωσης πετρελαίου εξωτερικής ... Περισσότερα
Μία σημαντική επιτυχία κατά του λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών από τη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ στον Πειραιά. Υπάλληλοι της υπηρεσίας εντόπισαν μέσα σε 10 κοντέινερς 144.906 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών επώνυμων εταιρειών. Ειδικότερα, μετά από έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ στον Πειραιά, βρήκαν και κατάσχεσαν ... Περισσότερα
Τα διαμάντια που βρέθηκαν στην κατοχή του, οδήγησαν στη σύλληψη του 44χρονου. Η Ρόδος περιμένει την απόφαση των δικαστών, μετά τις εξηγήσεις του πρωταγωνιστή… Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου θα αναβιώσει την 6η Δεκεμβρίου 2022 υπόθεση με κατηγορούμενο έναν 44χρονο Βέλγο, που κρίθηκε ένοχος πρωτοδίκως, χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά για λαθρεμπορία και για κατοχή ... Περισσότερα
Από το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η ΑΑΔΕ για την καταστολή του λαθρεμπορίου κατασχέθηκαν πάνω από 36 εκατ. λαθραία τσιγάρα. Μετά από ανάλυση κινδύνου του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου, επιλέχθηκε για έλεγχο εμπορευματοκιβώτιο με δηλωθέν εμπόρευμα «ξύλινα μαχαιροπήρουνα», για τα οποία είχε κατατεθεί αίτημα για σιδηροδρομική μεταφορά ... Περισσότερα
Ολομέτωπη «επίθεση» σε φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σχεδιάζει να εξαπολύσει εφέτος η ΑΑΔΕ με την διενέργεια πάνω από 170.000 ελέγχους. Στόχος η αύξηση των δημοσίων εσόδων και η μείωση της παραβατικότητας, ενώ ψηλά στην ατζέντα είναι η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να το πράξουν. Στην «μάχη» αυτή ενάντια στη ... Περισσότερα
Θρασύς λαθρέμπορος εξωτικών ειδών προσπάθησε να περάσει ζωντανά φίδια και σαύρες στο παντελόνι του στις ΗΠΑ. Όταν ο 30χρονος Αμερικανός έφτασε στα τέλη Φεβρουαρίου στα σύνορα με το Μεξικό, κοντά στο Σαν Ντιέγκο, οι τελωνειακοί ανακάλυψαν επάνω του συνολικά 52 ζωντανά ερπετά. Είναι άγνωστο αν κάποια «ύποπτη» κίνηση κάτω από τα ρούχα του τράβηξε την ... Περισσότερα
Ο περιορισμός φοροδιαφυγής και η δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος, πιο εύχρηστου, πιο αποτελεσματικού και κυρίως πιο φιλικού στους πολίτες είναι η βασική επιδίωξη του νέου σχεδιασμού, μέρος του οποίου θα χρηματοδοτηθεί από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό για όσα θα φέρει το Ταμείο Ανάκαμψης, προβλέπεται η ταχύτερη επιστροφή του ΦΠΑ στις ... Περισσότερα
Σημαντικές επιτυχίες, στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου φθοριούχων αερίων/ψυκτικών υγρών (Freon) παράνομης διακίνησης στο έδαφος της Ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, σημειώθηκαν από ελεγκτές της επιχειρησιακής διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. Ειδικότερα, σε ... Περισσότερα
Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων». «Υπέρ» του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, ... Περισσότερα
Η παγκόσμια υγειονομική κρίση, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια περαιτέρω διόγκωση του παγκόσμιου λαθρεμπορίου καπνού. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας που διεξήγαγε η Japan Tobacco International με τίτλο “The Gathering Storm”, τα ευρήματα της οποίας επιβεβαίωσε και η ανεξάρτητη εταιρεία Intrinsic Insight ... Περισσότερα
Η πανδημία του κορονοϊού έχει προκαλέσει αύξηση στο λαθρεμπόριο μασκών, αντισηπτικών και άλλων ιατρικών ειδών, κακής ποιότητας ή πλαστά που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Από προειδοποιεί ο ΟΗΕ ο οποίος κάνει λόγο για ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες θα επικεντρωθούν και στο λαθρεμπόριο εμβολίων κατά του κορονοϊού μόλις αυτά παραχθούν. ... Περισσότερα
Ρύθμιση υπέρ της συνεπιμέλειας των παιδιών διαζευγμένων γονέων εξήγγειλε ο Κώστας Τσιάρας. Παράλληλα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για φοροφυγάδες και λαθρέμπορους. Νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίζει τη φυσική παρουσία και των δύο διαζευγμένων γονέων στο μεγάλωμα των παιδιών τους προανήγγειλε ο κ. Τσιάρας για το ερχόμενο φθινόπωρο. Οι εξαγγελίες του υπουργού ... Περισσότερα
Μέτρα ανάχωμα στην φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο ετοιμάζει το υπουργείου Οικονομικών, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να βάλει κανόνες στην εταιρική διακυβέρνηση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα δίνονται κίνητρα για όλους εκείνους που κάνουν χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στις καθημερινές τους συναλλαγές, ενώ παράλληλα θεσπίζονται αυστηροί κανόνες για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Παράλληλα ... Περισσότερα
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης παραγωγής, διακίνησης και εξαγωγής λαθραίων καπνικών προϊόντων, καθώς εντοπίστηκε αποθήκη σε περιοχή της Βοιωτίας όπου βρέθηκαν μηχανολογικός εξοπλισμός και τεράστιος όγκος πρώτων υλών για την παρασκευή - συσκευασία τσιγάρων.
Για λαθρεμπορία ποτών συνελήφθη 32χρονος σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας. Εντοπίστηκε λίγο έξω από τα Γιαννιτσά, καθώς επιχειρούσε να πουλήσει λαθραία ποτά, που είχε σε αυτοκίνητο.
Χειροπέδες πέρασαν οι Αστυνομικοί των Αγίων Αναργύρων σε δυο Έλληνες και έναν Βούλγαρο που είχαν στήσει ολόκληρη επιχείρηση με παράνομα ποτά.
