Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών διαβίβασαν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς τον αποκαλούμενο "φάκελο Παπασταύρου" για την υπόθεση του λογαριασμού που εντοπίστηκε, μέσω της "λίστας Λαγκάρντ", στην ελβετική τράπεζα HSBC, ώστε να ξεκινήσουν για τον δικηγόρο Σταύρο Παπασταύρου, άλλοτε σύμβουλο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο.
Τα πρώτα σημειώματα από τη λίστα Μπόργιανς με έλληνες καταθέτες σε ελβετικές τράπεζες, άρχισαν να αποστέλλονται από το υπουργείο Οικονομικών.
Ποσό ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ καταλογίζει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου στον δικηγόρο, άλλοτε σύμβουλο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρο Παπασταύρου, μετά από προσωρινό φορολογικό έλεγχο που διενέργησε για την υπόθεση λογαριασμού 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων που εντοπίστηκε μέσω της «λίστας Λαγκάρντ» στην ελβετική HSBC.
- Το ΔΝΤ θα παραμείνει στο ελληνικό πρόγραμμα και σε χρηματοδοτικό επίπεδο!
- Αυτό ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του οργανισμού, Τζέρι Ράις
- Ποιες είναι οι δύο προϋποθέσεις που έχουν τεθεί
- Επιβεβαίωσε τη συνάντηση της Κριστίν Λαγκάρντ με τον Αλέξη Τσίπρα στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός
- Παρά τα όσα λέγονταν από την ελληνική κυβέρνηση για μη συμμετοχή του ΔΝΤ, φαίνεται πως υπερισχύει ξανά η άποψη του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
- Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών χθες συναντήθηκε με τον Πωλ Τόμσεν του ΔΝΤ...
Φόρους ύψους 35 εκατομμύριων ευρώ έχει επιβάλει το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, μετά την πρώτη διερεύνηση και επεξεργασία της λίστας Λαγκάρντ, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος ενημέρωσε σήμερα την κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Ελέγχου και Θεσμών.
Οι δυο γνωστές ηθοποιοί που τα ονόματα των οποίων βρέθηκαν στη λίστα UBS (λίστα Μπόργκενς) να έχουν βγάλει στο εξωτερικό 1,5 εκατ. ευρώ θα είναι οι πρώτες που θα κληθούν από τον εισαγγελέα για εξηγήσεις. Σιγά σιγά, όμως, θα ξεκινήσουν οι κλήσεις και σε άλλα πρόσωπα, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στις λίστες με ονόματα Ελλήνων που έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό.
Στην Αθήνα θα βρεθεί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας ο υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Βάλτερ Μπόργιανς, προκειμένου να υπογράψει από κοινού με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, δήλωση προθέσεως συνεργασίας των φορολογικών υπηρεσιών της ΒΡ-Β και της Ελλάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού «Der Spiegel».
Επιταχύνονται οι έρευνες των οικονομικών εισαγγελέων για τις λίστες. Για το σκοπό αυτό ενισχύονται με προσωπικό οι και υλικοτεχνικά μέσα οι οικονομικοί εισαγγελείς.
- Η τροπολογία της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται υλικό που έχει αποκτηθεί και χωρίς νόμιμο τρόπο
- Καταλυτικός ο ρόλος του Γ.Γ της κυβέρνησης, κ. Καλογήρου, στενού συνεργάτη του Τσίπρα και του Παππά
- Το νέο στικάκι του Φαλτσιανί αποτελεί ουσιαστικά την “ουρά” της λίστας Λαγκάρντ
- Από τον Ιανουάριο η κυβέρνηση θα εξετάσει και τα δάνεια της πρώην Αγροτικής προς τραπεζίτες, αλλά και σε κανάλια
- Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή λίστα με τα στοιχεία για 10.588 τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων σε ελβετική τράπεζα.
- Η Ελλάδα παρέλαβε τη λίστα από τη φορολογική διοίκηση της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
- Στη λίστα φέρεται να υπάρχει με “γκρίζες” καταθέσεις ένα συγγενικό πρόσωπο γνωστού πολιτικού προσώπου.
- Ο πρώτος έλεγχος δείχνει πως επιχειρηματίας με χρεοκοπημένες εταιρείες έχει πολύ υψηλές καταθέσεις στη UBS.
- Οι αποκαλύψεις έγιναν στην εκπομπή Live News του Νίκου Ευαγγελάτου στο E.
Δεύτερη, συνεχόμενη σύσκεψη υπό τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, αρμόδιο για θέματα διαφθοράς, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, πραγματοποιήθηκε σήμερα με θέμα την αξιοποίηση των δεδομένων από τις λίστες των τραπεζικών λογαριασμών που παρέλαβε η Ελλάδα από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (ΒΡΒ).
Ο Ερβέ Φαλσιανί, ένας πρώην υπάλληλος της τράπεζας HSBC Γενεύης, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με πελάτες και τη φορολογική τους κατάσταση, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για την κατηγορία της διακεκριμένης οικονομικής κατασκοπείας. Αυτό γνωστοποίησε σήμερα η τράπεζα.
Λίστα με Έλληνες καταθέτες στο εξωτερικό υποσχέθηκαν να παραδώσουν οι φορολογικές αρχές της βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας σε κλιμάκιο του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών που συναντήθηκε μαζί τους στη Γερμανία.
Την υπόσχεση της ελληνικής κυβέρνησης για πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής ακολούθησε η... αδράνεια. Όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η "Καθημερινή της Κυριακής" οι εισαγγελείς έστειλαν νέα επιστολή στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και ζητούν άμεσα ενισχύσεις,προκειμένου να γίνει, επιτέλους, φορολογικόw έλεγχοw των προσώπων που εμπλέκονται στις ποινικές δικογραφίες (λίστα Λαγκάρντ, Εμβασμάτων εξωτερικού, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργου, Μεγάλης Βρετανίας, 65CD). Οι εισαγγελείς προειδοποιούν: «Λεφτά υπάρχουν» πίσω από τις λίστες αλλά δεν επαρκεί το προσωπικό με κίνδυνο πλέον να παραγραφούν αρκετές υποθέσεις!
Κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παραγραφή υπόθεσης φοροδιαφυγής, έδωσε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, κατά τη συζήτηση των άρθρων του νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας του Ιουλίου, στην κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής.
Στον αέρα βρίσκονται η λίστα Λαγκάρντ, η λίστα Λουξεμβούργου, καθώς και όλες οι άλλες λίστες και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος παραγραφής.
Σις 29 Οκτωβρίου θα βρεθεί ξανά ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ο πρώην εισαγγελέας και πρώην επικεφαλής του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Ιωάννης Διώτης, η δίκη του οποίου για τους χειρισμούς του στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ είχε προσδιοριστεί για σήμερα, αλλά λόγω ωραρίου το δικαστήριο διέκοψε την συνεδρίαση του.
Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος παραγραφής για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής των προσώπων που βρίσκονται στις λίστες Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, Λιχτενστάιν, ακινήτων και γενικότερα σε όλες τις λίστες.
Σε γεφύρι της Αρτας εξελίσσεται η έρευνα και η διαλεύκανση της λίστα Λαγκάρντ. Η ...στοιχειωμένη λίστα που κινδυνεύει με παραγραφή στο τέλος του χρόνου, (θα είναι σκάνδαλο πολλών κυβερνήσεων και τεσσάρων πρωθυπουργών μεγατόνων αν συμβεί) αλλά τελικά θα ληφθούν μέτρα για να αποτραπεί η παραγραφή, εμφανίστηκε στη Ελλάδα το 2010.
Μία σειρά από παραλείψεις, που πρέπει να αποφεύγονται το μέλλον, καταγράφει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του, κάνοντας έτσι μια... έμμεση αυτοκριτική για την παρουσία του στο Ελληνικό Πρόγραμμα από το 2010 μέχρι σήμερα.