Ο 38χρονος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη διακίνηση χρηματικών ποσών μεταξύ μελών του κυκλώματος, μεταφέροντας χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων εμπλεκομένων - Εργαζόταν σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη
Τα μέλη της οργάνωσης δήλωναν αγροτεμάχια στο όνομα ανθρώπων που εργάζονταν ως μάγειρες, σερβιτόροι, οδηγοί, ηλεκτρολόγοι, DJ, υπάλληλοι ξενοδοχείου, πωλητές κτλ.
Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις από τα 650.000 ΑΦΜ που αιτούνταν επιδοτήσεις περίπου οι 100.000 είχαν λάβει χρήματα με πλαστά έγγραφα η με κάποιο τρόπο που παρέκκλινε από την τυπική διαδικασία