Η έρευνα ξεκίνησε από τον Ελληνα τραπεζίτη Π.Μ. (το NewsIt.gr έχει στη διάθεσή του το πλήρες όνομα) της Τράπεζας Μόργκαν Στάνλεϊ ο οποίος χειριζόταν λογαριασμούς και εμβάσματα πολλών Ελλήνων και δύο μεγάλα δικηγορικά γραφεία στη Ζυρίχη.
Οι Ελβετοί ερευνητές στην προσπάθειά του να ανακαλύψουν τις διαδρομές που ακολούθησε το χρήμα από τις μίζες κάλεσαν ως μάρτυρα τον εξάδερφο του Ακη Τσοχατζόπουλο, το Νίκο Ζήγρα με τις καταθέσεις και τις περιγραφές του τους βοήθησε να ακολουθήσουν τα ίχνη του χρήματος.
Κάλεσαν επίσης το δικηγόρο του Νίκου Ζήγρα, τον Στέλιο Γκαρίπη, ως μάρτυρα εμπειρογνώμονα για να καταθέσει όσα γνωρίζει επίσης για τις κρυφές διαδρομές των παράνομων εσόδων από μίζες εξοπλιστικών προγραμμάτων και άλλων συμφωνιών για μεγάλες προμήθειες ή παραγγελίες.
Στο άκουσμα της είδησης πολλοί στην Αθήνα άρχισαν να ανησυχούν αφού ο Ελληνας τραπεζίτης της Μόργκαν Στάνλεϋ Π.Μ. είχε εκατοντάδες Ελληνες πελάτες. Εκτός, όμως, των πελατών του Π.Μ. οι ελβετικές αρχές επεκτείνουν την έρευνά τους προς μεγάλα δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα σε μία προσπάθεια να βρουν τις πληροφορίες που θα τις βοηθήσει να ξεκαθαρίσουν το δικό τους τραπεζικό σύστημα.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις νομικών κύκλων οι Ελβετοί αναμένεται να ασκήσουν ισχυρές πιέσεις στον Π.Μ. αφενός μεν για να μάθουν τα ονόματα των πελατών του που εμπλέκονται σε υποθέσεις μίζας και “ξεπλύματος¨ (σε δημοσίευμα του capital.gr γίνεται λόγος για 1.200 ονόματα), αφετέρου δε για να φορτώσουν όλα τα βάρη στον Ελληνα τραπεζίτη
