Τον έλεγχο των Πόθεν Έσχες του πρώην υπουργού Οικονομικών είχε ζητήσει από την Βουλή και ο τότε πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Μαύρου Χρήματος Παναγιώτης Νικολούδης, με επείγον και εμπιστευτικό έγγραφό που μεταξύ άλλων του απέδιδε ότι το 2011 εμφανίζεται να έχει δυσαναλογία μεταξύ των ποσών που πιστώθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του και αυτών που δηλώθηκαν ως εισόδημα.
Το 2012 απέστειλε σε τράπεζες του εξωτερικού χρηματικά ποσά τα οποία δεν περιέλαβε στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τις οποίες ήταν υπόχρεος να υποβάλει λόγω των ιδιοτήτων του τόσο ως σύμβουλος του πρωθυπουργού από τον Νοέμβριο του 2011 έως και τον Μάιο του 2012 και ως υπουργός των Οικονομικών από τον Ιούνιο του 2014 και εντεύθεν.
