Οικονομία

FT: Το Ιράν χρησιμοποίησε δύο βρετανικούς τραπεζικούς κολοσσούς για να παρακάμψει τις κυρώσεις

Το Ιράν χρησιμοποίησε δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου για να διακινεί κρυφά χρήματα σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο ενός τεράστιου σχεδίου παράκαμψης κυρώσεων που υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η Lloyds και η Santander UK παρείχαν λογαριασμούς σε εταιρείες «βιτρίνας» στο Ηνωμένο Βασίλειο που ανήκαν κρυφά σε μια  εταιρεία πετροχημικών του Ιράν που υπόκειται σε κυρώσεις και εδρεύει κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αναφέρουν οι Financial Times.

Η ελεγχόμενη από το κράτος Petrochemical Commercial Company (PCC) ήταν μέρος ενός δικτύου που οι ΗΠΑ κατηγορούν ότι συγκέντρωσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για τη Δύναμη Quds των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης και ότι συνεργάστηκε με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες για να συγκεντρώσει χρήματα για τις ιρανικές πολιτοφυλακές πληρεξουσίων. Τόσο η PCC όσο και η βρετανική θυγατρική της PCC UK τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις από τον Νοέμβριο του 2018.

Έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογιστικά αρχεία δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος το τμήμα της PCC UK συνέχισε να λειτουργεί από ένα γραφείο στο Grosvenor Gardens στην Belgravia, χρησιμοποιώντας ένα περίπλοκο δίκτυο εικονικών οντοτήτων στη Βρετανία και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Wall Street: Σε νέα ρεκόρ S&P 500 και Nasdaq
Ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν άνοδο, καθώς η AMD σημείωσε άνοδο άνω του 20% μετά την επίτευξη συμφωνίας της εταιρείας με τον ηγέτη της τεχνητής νοημοσύνης Sam Altman
Διαπραγματευτές
Συνάντηση Θεοδωρικάκου με τον υπουργό Βιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας και επίσκεψη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
Ενισχύουμε τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας για την αύξηση των επενδύσεων και των εμπορικών συναλλαγών, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος μετά τη συνάντηση
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Bandar Ibrahim Alkhorayef
Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Μπροστά στην «κρησάρα» νέων αξιολογήσεων το δημόσιο χρέος της χώρας – Έρχεται πέλεκυς από Μοοdy’s και S&P
Οι δύο μεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης, η Moody's και η S&P, θα εκδώσουν τις ετυμηγορίες τους για την αξιολόγηση στις 24 Οκτωβρίου και 28 Νοεμβρίου αντίστοιχα
Εθνοσυνέλευση στο Παρίσι