Μια υπόθεση-σταθμός για το οικονομικό έγκλημα και τον κόσμο των bitcoins γράφτηκε στο Λονδίνο. Η Κινέζα υπήκοος Ζιμίν Κιάν, γνωστή και ως Γιαντί Ζανγκ, καταδικάστηκε, έπειτα από μια επταετή διεθνή έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, που οδήγησε στη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, αξίας άνω των 5 δισ. λιρών (6,7 δισ. δολαρίων).
Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, από το 2014 έως το 2017 ηγήθηκε μιας μεγάλης κλίμακας απάτης στην Κίνα, εξαπατώντας περισσότερους από 128.000 πολίτες. Τα χρήματα μετατράπηκαν σε bitcoin και αποθηκεύτηκαν για να διαφύγουν τον έλεγχο των Αρχών. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε 61.000 bitcoin αξίας άνω των 5 δισ. λιρών (5,7 δισ. ευρώ).
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC η 47χρονη διέφυγε από την Κίνα με πλαστά έγγραφα και εγκαταστάθηκε στη Βρετανία, όπου προσπάθησε να ξεπλύνει τα κλεμμένα κεφάλαια μέσω αγοράς ακινήτων.
Μετά από πέντε χρόνια, συνελήφθη και βρέθηκε αντιμέτωπη με πολυετή έρευνα που ξεκίνησε το 2018, έπειτα από πληροφορία για ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων.
«Η θεά του πλούτου» και οι χιλιάδες επενδυτές
Στην Κίνα, η Τσιαν προωθούσε το σχέδιό της ως μια ευκαιρία που θα μετέτρεπε τη χώρα σε παγκόσμιο κόμβο χρηματοοικονομίας και τεχνολογίας. Μέσα από εταιρεία – βιτρίνα, υποσχόταν καθημερινά μερίσματα και εγγυημένα κέρδη. Ανάμες στα θύματα ήταν άνθρωποι των επιχειρήσεων, τραπεζικοί υπάλληλοι αλλά και μέλη του δικαστικού σώματος.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα κινεζικά μέσα την αποκαλούσαν «θεά του πλούτου», ενώ οι επενδυτές –πολλοί από αυτούς μεσαία και ανώτερα στελέχη, ακόμη και τραπεζίτες ή δικαστικοί – έφταναν να βάζουν από εκατοντάδες χιλιάδες έως και δεκάδες εκατομμύρια γουάν. Η διάδοση γινόταν συχνά από στόμα σε στόμα, με φίλους και συγγενείς να πείθουν ο ένας τον άλλο να συμμετάσχει.
Το «δεξί χέρι»
Η υπόθεση εμπλέκει και την Τζιάν Γουέν, πρώην εργαζόμενη σε κινέζικο takeaway στο Λονδίνο, η οποία βοηθούσε στη νομιμοποίηση των εσόδων. Η Γουέν, 44 ετών, καταδικάστηκε πέρυσι σε ποινή έξι ετών και οκτώ μηνών.
Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, άφησε το διαμέρισμα πάνω από το εστιατόριο για μια πολυτελή βίλα στο βόρειο Λονδίνο, ενώ αγόρασε και δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών.
Παρότι ο συνήγορος της Τσιαν υποστήριξε ότι «η άνοδος της αξίας των κρυπτονομισμάτων επαρκεί για να αποζημιωθούν οι επενδυτές», το ζήτημα παραμένει ανοιχτό: υπάρχουν πληροφορίες ότι η βρετανική κυβέρνηση μπορεί να επιδιώξει να διατηρήσει τα κατασχεθέντα ποσά, όπως μεταδίδει το BBC.
Για τις βρετανικές αρχές, η υπόθεση αποτελεί παράδειγμα του πώς τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από εγκληματικές οργανώσεις για να αποκρύψουν ή να μεταφέρουν έσοδα.
«Η καταδίκη αυτή σηματοδοτεί την κορύφωση μιας πολυετούς, πολύπλοκης έρευνας», δήλωσε ο επικεφαλής του Οικονομικών Εγλημάτων και Κυβερνοεγκλήματος στη Μητροπολιτική Αστυνομία, Γουίλ Λιν. Η συνεργασία με τις κινεζικές αρχές συνεχίζεται, καθώς η έρευνα παραμένει ανοιχτή.
Η Τσιαν παραμένει υπό κράτηση και αναμένει την ποινή της, η οποία θα οριστεί μετά την ολοκλήρωση της δίκης συνεργών της.
