Βρισηίδα Ανδριώτου: «Είχαν 5 εκατομμύρια ευρώ πάνω σε ένα τραπέζι» - «Εγώ έχασα 40.000 ευρώ» περιγράφει για το κύκλωμα της απάτης
Ο υπαρχηγός «με εκβιάζει να κάνω διαφημιστικές προβολές για λογαριασμό του»
ΚΥΚΛΩΜΑ
Καζίνο Λουτρακίου για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις: «Η επιχείρηση δεν εμπλέκεται με τις έκνομες ενέργειες»
«Η Club Hotel Casino Loutraki θα συνεχίσει να λειτουργεί με απόλυτη προσήλωση στη νομιμότητα και στους κανόνες που διέπουν τον κλάδο» αναφέρει στην ανακοίνωση του
Προφυλακιστέοι ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Τόσο ο αρχηγός και ο υπαρχηγός όσο και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
«Έχουν τσαλακώσει το όνομά μου, με μπέρδεψαν με τον μικρότερο αδελφό μου», λέει ο μεγαλύτερος αδελφός της αθλήτριας για το κύκλωμα με τις απάτες
«Ξαφνικά, βρέθηκα να βλέπω το πρόσωπό μου σε κάποιες ειδήσεις χωρίς να έχω καμία εμπλοκή σε τίποτα» ξεκαθαρίζει ο μεγαλύτερος αδελφός των δύο συλληφθέντων
Η στιγμή που ο αδερφός της αθλήτριας εξαπατά ανώτατη δικαστικό – Η δράση των «μαϊμού» λογιστών και οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος
Τον αδερφό της γνωστής αθλήτριας κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος έξω από το σπίτι της δικαστικού
Το προφίλ των μελών του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις – Τι υποστηρίζουν
Τα βασικά μέλη φέρεται να είναι πέντε, ωστόσο ελέγχεται η δράση και άλλων προσώπων η εμπλοκή των οποίων ακόμη δεν είναι ακόμη γνωστή
Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες και από την επιχείρηση σύλληψης των μελών του
Στο βίντεο διακρίνεται ένα μέλος του κυκλώματος να συναντά μια ηλικιωμένη έξω από μια πολυκατοικία και να συνομιλούν και στη συνέχεια εκείνη ανυποψίαστη να του δίνει κάτι
Χειροπέδες σε γνωστό επιχειρηματία για απάτες άνω του 1 εκατ. ευρώ: Μέσα στα θύματά του και ο Σπύρος Μαρτίκας
Έπειθαν τα θύματά τους για ανύπαρκτες επενδύσεις - «Ψάρευαν» πελάτες ακόμη και σε καζίνο δείχνοντάς τους λίρες, χρυσό και διαμάντια - Μέσα στους συλληφθέντες ο εγκέφαλος της οργάνωσης και ο υπαρχηγός
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η έγκυος που κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ
Η κατηγορούμενη υποστήριξε στην απολογία της ότι έπεσε θύμα απάτης από λογιστή και μεσίτη και τόνισε ότι έψαχνε εκτάσεις να νοικιάσει για την καλλιέργεια βαμβακιού
Στη φυλακή τα αδέλφια από τη Συρία για την κομπίνα σε βάρος του ΕΦΚΑ – Τον «έγδυναν» μέσω εταιρειών ρούχων
Η ζημία για το Δημόσιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελεγκτικών αρχών, ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ
Το Ελληνικό FBI «ξήλωσε» κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες γης – Φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση
Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, κυρίως από Πακιστάν και Μπαγκλαντές
Προφυλακιστέα 5 άτομα για το κύκλωμα απάτης με τον ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο εγκέφαλος - Κατηγορούμενος έπεσε από τη σκάλα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ
Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για βαρύτατα ποινικά αδικήματα τα οποία αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων
Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια και η αναφορά στον Νίκο Κοκλώνη - «Πες μου ποιο ΑΦΜ θες και θα στο φέρω»
Στους διαλόγους που ήρθαν στη δημοσιότητα ακούγονται τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος να συνομιλούν με άλλα μέλη της σπείρας.
Νίκος Κοκλώνης: «Ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις»
Όλη η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη μετά από δημοσιεύματα για εμπλοκή του σε κύκλωμα που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI
Καταπέλτης ο εισαγγελέας για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια: Βαριές κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτη, φοροδιαφυγή
Το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια και την επιστροφή ΦΠΑ είχε κέρδη πάνω από 5 εκατ. ευρώ, ενώ τα μέλη του είχαν φτιάξει περίπου 370 εικονικές εταιρείες
Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια με αρχηγό πρόεδρο ομάδας: Έκρυβαν τα χρήματα σε πλαστικές σακούλες
Δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, μεταξύ των εταιρειών και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές
