ΚΥΚΛΩΜΑ

18:50 08.10.25

Το Ελληνικό FBI «ξήλωσε» κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες γης – Φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, κυρίως από Πακιστάν και Μπαγκλαντές

Άθλιες συνθήκες διαμονής των εργατών γης

11:11 05.10.25

Προφυλακιστέα 5 άτομα για το κύκλωμα απάτης με τον ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο εγκέφαλος - Κατηγορούμενος έπεσε από τη σκάλα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για βαρύτατα ποινικά αδικήματα τα οποία αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων

Χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του κυκλώματος

13:21 02.10.25

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια και η αναφορά στον Νίκο Κοκλώνη - «Πες μου ποιο ΑΦΜ θες και θα στο φέρω»

Στους διαλόγους που ήρθαν στη δημοσιότητα ακούγονται τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος να συνομιλούν με άλλα μέλη της σπείρας.

15:05 01.10.25

Νίκος Κοκλώνης: «Ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις»

Όλη η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη μετά από δημοσιεύματα για εμπλοκή του σε κύκλωμα που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI

14:12 01.10.25

Καταπέλτης ο εισαγγελέας για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια: Βαριές κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτη, φοροδιαφυγή

Το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια και την επιστροφή ΦΠΑ είχε κέρδη πάνω από 5 εκατ. ευρώ, ενώ τα μέλη του είχαν φτιάξει περίπου 370 εικονικές εταιρείες

13:37 01.10.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια με αρχηγό πρόεδρο ομάδας: Έκρυβαν τα χρήματα σε πλαστικές σακούλες

Δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, μεταξύ των εταιρειών και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές

Λεφτά που εντοπίστηκαν στην κατοχή της σπείρας

10:21 01.10.25

Ο Νίκος Κοκλώνης απαντά στις φήμες για την εμπλοκή του στο κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ – «Δεν έχω καμία σχέση»

Ο Νίκος Κοκλώνης ξεκαθάρισε πως η συναλλαγή μεταξύ της εταιρείας του και εταιρείας του κυκλώματος δεν ήταν πλασματική και πως δεν έχει κληθεί από την αστυνομία να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση

18:24 27.09.25

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Ο εγκέφαλος της σπείρας με κέρδη 8.000.000 ευρώ και οι ρόλοι των μελών της

Η οργάνωση διακινούσε όχι μόνο τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων της, αλλά και κοκαΐνη, κεταμίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA) και χάπια «ecstasy»

16:53 27.09.25

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Παλιοί γνώριμοι των αρχών δύο από τους συλληφθέντες – Ο 39χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Βαρύ το ποινικό παρελθόν για 2 από τους 6 άνδρες που συνελήφθησαν

17:29 23.09.25

«Ξεδοντιάστηκε» κύκλωμα Βούλγαρων που διακινούσε αιθυλική αλκοόλη – 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα παράνομα κέρδη

Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 87.000 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης που προορίζονταν για την αγορά καυσίμων

Κύκλωμα έκανε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης

20:45 07.09.25

Απολογήθηκαν οι 14 εκ των 22 συλληφθέντων - μελών στο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: «Οι εταιρείες μου είναι νόμιμες» λέει ο υπαρχηγός

Οι 11 εκ των συλληφθέντων οδηγήθηκαν ενώπιων του εισαγγελέα. σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ πρώτος απολογήθηκε ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων

19:35 05.09.25

Χανιά: Προφυλακίστηκαν για τη δεύτερη δικογραφία τα δύο αδέλφια που φέρονται ως εγκέφαλοι – Είχαν αφεθεί ελεύθεροι νωρίτερα

Τα δύο αδέρφια είχαν αφεθεί αρχικά ελεύθεροι με τον περιοριστικο όρο της μη εξόδου από την χώρα

17:46 05.09.25