Αυτό ανέφερε οι εισαγγελικές αρχές με τον 66χρονο Επστάιν να έχει συλληφθεί στις 6 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Τετέρμπορο στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ επέστρεφε με το ιδιωτικό αεροσκάφος από το Παρίσι. Δήλωσε αθώος στις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν για σωματεμπορίας ανήλικων κοριτσιών και για συνωμοσία με στόχο τη διακίνηση. Εφόσον κριθεί ένοχος, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 45 ετών.
Σε δικαστικά έγγραφα που κατέθεσαν την Παρασκευή οι εισαγγελείς στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ζητώντας να παραμείνει ο χρηματιστής στην φυλακή, μέχρι να δικαστεί, αναφέρεται ότι ο Επστάιν έστειλε εμβάσματα συνολικά 350.000 δολαρίων σε δύο άτομα, τα οποία δεν κατονομάζονται.
Οι δικηγόροι του Επστάιν δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Οι εισαγγελείς έγραψαν σε αίτημά τους ότι έμαθαν για τις πληρωμές που έκανε ο επιχειρηματίας στους δυνητικούς μάρτυρες από χρηματοπιστωτικά αρχεία που απέκτησαν από έναν οικονομικό φορέα που δεν κατονομάζεται. Τα αρχεία επίσης δείχνουν ότι ο Επστάιν κατέχει καθαρή περιουσία αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων και κερδίζει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι εισαγγελείς ζήτησαν από τον περιφερειακό δικαστή Ρίτσαρντ Μπέρμαν να παραμείνει προφυλακιστέος ο Επστάιν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του. Ο χρηματιστής επιζητά να αποφυλακιστεί και να του επιτραπεί να παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό στην έπαυλή του στο Μανχάταν.
Ο επιχειρηματίας συνελήφθη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και τη Δευτέρα η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Νέας Υόρκης άσκησε εναντίον του δίωξη για σωματεμπορία ανήλικων κοριτσιών σχεδόν μία δεκαετία αφότου είχε καταλήξει σε εξωδικαστική συμφωνία με τις αρχές της Φλόριντα, αποφεύγοντας να του απαγγελθούν κατηγορίες για την υπόθεση στην Πολιτεία αυτήν.
Ο Επστάιν, γνωστός για τις κοινωνικές επαφές του με πολιτικούς και μέλη βασιλικών οίκων, τέθηκε στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών για πρώτη φορά το 2005, όταν καταγγέλθηκε στην αστυνομία του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, ότι κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικες κοπέλες στην έπαυλή του. Τότε ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές και ότι νόμιζε ότι οι κοπέλες ήταν ενήλικες.
Μέχρι το 2007 ο Επστάιν ήταν αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων κοριτσιών, ηλικίας ακόμη και 14 ετών. Οι αρχές υποστήριζαν επίσης ότι πλήρωνε τους υπαλλήλους του για να του φέρνουν υποψήφια θύματα και έδινε εντολές σε άλλα πρόσωπα να κακοποιούν νεαρές γυναίκες. Όμως έκανε συμφωνία με τις αρχές, δηλώνοντας ένοχος για μια κατηγορία ήσσονος σημασίας. Εξέτισε ποινή 13 μηνών σε μια κομητειακή φυλακή και στο διάστημα αυτό του επιτρεπόταν να πηγαίνει κανονικά στο γραφείο του κατά τη διάρκεια της ημέρας.
