Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι εισπρακτικές εταιρείες που διαχειρίζονται «κόκκινα δάνεια»
Θα ελεγχθεί εάν με πράξεις και παραλείψεις διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Σπείρα 140 ατόμων με «εγκέφαλο» παράγοντα ποδοσφαιρικής ομάδας πίσω από εικονικές συναλλαγές 150 εκατ. ευρώ
Δύο αδέλφια ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ως εγκέφαλοι μιας σπείρας 140 ατόμων, που μέσω εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης...
Σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου μέχρι το 2017 οι καταθέσεις στον «Άλλο Άνθρωπο»
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έδινε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό για τον «Άλλο Άνθρωπο» μέχρι και το 2017, οπότε και σταμάτησε και...
Νέες καταγγελίες για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο - «Ήθελα να προσφέρω έτοιμες μερίδες και μου ζήτησε χρήματα»
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ακόμη μια καταγγελία για την κοινωνική...
«Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα», δηλώνει ο δικηγόρος του
Κατηγορηματικός ήταν ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, Νίκος Αλεξανδρής, στις δηλώσεις του όσον αφορά την υπόθεση για...
«Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπολος απέρριψε πρόταση για ΜΚΟ το 2018» λέει εθελόντρια – Οι αποδείξεις από τα τυχερά παιχνίδια
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που αντιμετωπίζει ο Κώνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο ιδρυτής της...
Για ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση κατηγορείται ο «Άλλος Άνθρωπος» - Έβαζε δωρεές σε στοιχήματα
Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπήκε η κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος...
«Να 'ρθετε να με πάρετε» - Ο «Άλλος Άνθρωπος» απάντησε για τις κατηγορίες περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος
«Να 'ρθετε να με πάρετε», δηλώνει ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», απαντώντας...
«Φύλλο και φτερό» μεγάλες υποθέσεις που είναι ύποπτες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Μεγάλες υποθέσεις που είναι ύποπτες για φοροδιαφυγή και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος γίνονται «φύλλο και φτερό» από τις ελεγκτικές...
Η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά του ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» με κρυπτονομίσματα – Σύμμαχος η αμερικανική IRS
Μία εξαιρετικά δύσκολη άσκηση επιχειρεί να λύσει η ΑΑΔΕ, ζητώντας μάλιστα την συνδρομή του πανίσχυρου αμερικάνικου IRS. Πρόκειται για...
Δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή του συζύγου της και συγγενών της στην Ελλάδα - Και εταιρεία real estate στο Κολωνάκι
Την δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή μελών της οικογενείας της και του...
«Μπλόκο» 18 μηνών στους τραπεζικούς λογαριασμούς όσων ελέγχονται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Χωρίς πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα παραμείνουν έως και 18 μήνες όλοι εκείνοι που ελέγχονται από τους οικονομικούς...
Αυτό είναι το πέτρινο σαλέ του Γιώργου Τράγκα στον Παρνασσό που έχει λεηλατηθεί – Στο εξωτερικό η Μαρία Καρρά
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε ένα ακόμη ακίνητο του Γιώργου Τράγκα μετά τις αποκαλύψεις για την αμύθητη περιουσία...
Παγκόσμια επιχείρηση της Europoli για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - 228 συλλήψεις σε 31 χώρες
Τεράστια επιχείρηση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος πραγματοποίησε σε παγκόσμιο επίπεδο η Europol.
Τον περίμεναν και τον εκτέλεσαν – Ποιος ήταν ο 41χρονος Ελληνοαρμένιος που δολοφονήθηκε στην Άνω Γλυφάδα
Έλληνας, αρμένικης καταγωγής ο 41χρονος που εκτελέστηκε στην Άνω Γλυφάδα.
Δυο εκτελεστές του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου έξω από το σπίτι του.
Τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν τη στιγμή που έβγαινε από το αυτοκίνητό του.
Με την πάλη ασχολούνταν το θύμα. Φέρει τραύματα από δυο όπλα.
Εμφανιζόταν στο Α.Τ. Γλυφάδας μια φορά το μήνα γιατί είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος.
Novartis: «Στέλεχος της εταιρίας κι όχι ο Φρουζής “τσέπωσε” 400.000 ευρώ»
Εκδότης και ιδιοκτήτης διαφημιστικής φέρεται να κατέθεσε πως στέλεχος της Novartis θα τους έδινε διαφήμιση, υπό τον όρο να του επιστρέφει μέρος των χρημάτων.
