Άννα Στρατινάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου: Συκοφαντικές αναφορές, δεν διαχειριζόμουν κονδύλια από το 2021 έως το 2024
Η Άννα Στρατινάκη υπέβαλλε σήμερα (06/02/2026) την παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς – Σε διαθεσιμότητα δημοσιογράφος της ΕΡΤ
Ο σύζυγός της φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου - Έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου και άλλων έξι ατόμων
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνάται η Deutsche Bank – Έφοδος στα γραφεία της, στο μικροσκόπιο και ο Ρομάν Αμπράμοβιτς
H έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά και την σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς
Παγώνει τους λογαριασμούς της Jet Oil ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης μετά το προσωρινό λουκέτο
Ενεργοποιήθηκαν οι περιορισμοί που προβλέπονται από ευρωπαϊκή οδηγία σε εφαρμογή κυρώσεων κατά της Ρωσίας και αποφασίστηκε το «πάγωμα» όλων των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία
Έφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στο μικροσκόπιο 10 πρόσωπα
Δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομα τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς ένα εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη Ν.Δ.
Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι εισπρακτικές εταιρείες που διαχειρίζονται «κόκκινα δάνεια»
Θα ελεγχθεί εάν με πράξεις και παραλείψεις διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σπείρα 140 ατόμων με «εγκέφαλο» παράγοντα ποδοσφαιρικής ομάδας πίσω από εικονικές συναλλαγές 150 εκατ. ευρώ
Δύο αδέλφια ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ως εγκέφαλοι μιας σπείρας 140 ατόμων, που μέσω εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης...
Σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου μέχρι το 2017 οι καταθέσεις στον «Άλλο Άνθρωπο»
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έδινε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό για τον «Άλλο Άνθρωπο» μέχρι και το 2017, οπότε και σταμάτησε και...
Νέες καταγγελίες για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο - «Ήθελα να προσφέρω έτοιμες μερίδες και μου ζήτησε χρήματα»
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ακόμη μια καταγγελία για την κοινωνική...
«Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα», δηλώνει ο δικηγόρος του
Κατηγορηματικός ήταν ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, Νίκος Αλεξανδρής, στις δηλώσεις του όσον αφορά την υπόθεση για...
«Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπολος απέρριψε πρόταση για ΜΚΟ το 2018» λέει εθελόντρια – Οι αποδείξεις από τα τυχερά παιχνίδια
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που αντιμετωπίζει ο Κώνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο ιδρυτής της...
Για ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση κατηγορείται ο «Άλλος Άνθρωπος» - Έβαζε δωρεές σε στοιχήματα
Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπήκε η κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος...
«Να 'ρθετε να με πάρετε» - Ο «Άλλος Άνθρωπος» απάντησε για τις κατηγορίες περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος
«Να 'ρθετε να με πάρετε», δηλώνει ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», απαντώντας...
«Φύλλο και φτερό» μεγάλες υποθέσεις που είναι ύποπτες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Μεγάλες υποθέσεις που είναι ύποπτες για φοροδιαφυγή και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος γίνονται «φύλλο και φτερό» από τις ελεγκτικές...
Η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά του ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» με κρυπτονομίσματα – Σύμμαχος η αμερικανική IRS
Μία εξαιρετικά δύσκολη άσκηση επιχειρεί να λύσει η ΑΑΔΕ, ζητώντας μάλιστα την συνδρομή του πανίσχυρου αμερικάνικου IRS. Πρόκειται για...
Δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή του συζύγου της και συγγενών της στην Ελλάδα - Και εταιρεία real estate στο Κολωνάκι
Την δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή μελών της οικογενείας της και του...
