Σύμφωνα με το Bloomberg εξετάζονται δύο ομοσπονδιακά εγκλήματα που αφορούν τις δραστηριότητες της FBME. Η τράπεζα, που είχε παραρτήματα σε Κύπρο και Τανζανία, κατηγορείτο για ξέπλυμα χρήματος για τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις. Επίσης, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος Ρώσων απατεώνων.
