Κόσμος

Σκάνδαλο για ξέπλυμα! Ξεσκονίζουν την Danske Bank για λογαριασμούς στην Εσθονία

Η Danske Bank ανακοίνωσε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμούς μη κατοίκων στην εσθονική της θυγατρική, που βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η τράπεζα ανέφερε σε ανακοίνωση ότι «έλαβε αιτήματα για παροχή πληροφοριών από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) σε σχέση με την ποινική έρευνα που αφορά την εσθονική θυγατρική της τράπεζας και που διενεργεί το DOJ» και συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς.

Βούλιαξε η μετοχή της Danske Bank

Η Danske Bank ανακοίνωσε επίσης ότι θα τερματίσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της αφού επαναξιολόγησε τους κεφαλαιακούς της στόχους. Η μετοχή της Danske Bank υποχώρησε κατά 3% στις 160 κορώνες Δανίας, στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2015 ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες 33%.

Τον περασμένο μήνα, η Danske Bank ανέφερε σε εσωτερική της έκθεση ότι πληρωμές ύψους 200 δισεκ. ευρώ, πολλές εκ των οποίων χαρακτήρισε «ύποπτες», έγιναν μέσω της μικρής εσθονικής της μονάδας από το 2007 έως το 2015. Το σκάνδαλο οδήγησε μεταξύ άλλων στην παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Danske Bank.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τετραμελής οικογένεια ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone στο Σούμι της Ουκρανίας - Νεκροί ο πατέρας, η μητέρα και τα δύο αγοράκια τους 6 και 4 ετών
Η οικογένεια σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης από ρωσικό drone στο χωριό Τσερνέστσινα, στην κοινότητα της Κρασνοπίλια στην περιφέρεια του Σούμι στη βόρεια Ουκρανία
Ρωσική επίθεση με drones στην Ουκρανία
Το YouTube θα καταβάλει 22 εκατ. δολάρια στον Ντόναλντ Τραμπ γιατί «κατέβασε» τον λογαριασμό του μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο
Το ποσό θα καταβληθεί σε ταμείο το οποίο κυρίως χρηματοδοτεί την κατασκευή της γιγάντιας αίθουσας χορού που επιθυμεί να προσθέσει στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 3
Φρίντριχ Μερτς: «Υποψιαζόμαστε τη Ρωσία για την εισβολή των drones, η κατάρριψή τους ενέχει κινδύνους»
«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε σε ειρήνη. Η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες αντικαθίσταται από την πολιτική ωμής ισχύος, η οποία συχνά συνοδεύεται από στρατιωτική βία», τόνισε ο καγκελάριος
Φρίντριχ Μερτς
Η ακτινογραφία του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - «Φάρσα» το χαρακτηρίζουν οι Παλαιστίνιοι
Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου που παρουσιάστηκε στον Λευκό Οίκο - Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου περιμένουν την απάντηση της Χαμάς - Διχασμένοι οι Παλαιστίνιοι, θεωρούν πως η τρομοκρατική οργάνωση δεν θα συμφωνήσει με τους όρους
Γάζα 11