Έχουν συλληφθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που, σύμφωνα με τις αρχές, εκτιμάται ότι διαχειριζόταν μία από τις βασικές επιχειρήσεις του κυκλώματος
Η ΔΕΔ έκρινε ότι εταιρεία συμφερόντων παρεμβλήθηκε τεχνητά ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και τον πραγματικό μισθωτή, καταλογίζοντας το πραγματικό εισόδημα στο φυσικό πρόσωπο